那界生日蛋糕 深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議公告

股票代碼:002740股票簡稱:愛迪爾編號:2015-083號

深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司

2015年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議名水路2段生日蛋糕召開和出席情況

1、會議召開情況

(1)會議召集人:公司董事會;

(2)會議主持人:公司董事長蘇日明先生;

(3)現場會議召開時間:2015 年9月1日(星期二)14:30;

(4)現場會議召開地點:深圳市羅湖區東曉路1005號北樓2樓公司多功能廳;

(5)網路投票時間:2015 年 8 月 31日-2015 年 9 月1日

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為:2015 年9月 1日 9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統票的具體時間為:2015 年 8 月 31日 15:00 至 2015 年9月1日 15:00 期間的任意時間。

(6)召開方式:本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式;

(7)本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。

二、會議出席情況

通過現場和網路投票的股東21人,代表股份56,862,300 股,占上市公司總股份100,000,000股的56.8623%。

1、現場會議出席情況

通過現場投票的股東12人。代表有表決權的股份總數為55,091,200 股,占上市公司總股份100,000,000股的55.0912%。

2、網路投票情況

參加本次股東大會網路投票的股東共9人,代表有表決權的股份總數為股1,771,100,占公司股份總數100,000,000股的1.7711%。

3、中小投資者出席情況

通過現場和網路參加本次會議的中小投資者共計12人,代表有表決權的股份總數為3,277,300 股,占公司股份總數100,000,000股的3.2773%。

4、公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師參加或列席了本次會議,北京市金杜律師事務所指派律師對本次會議進行了見證,並出具了法律意見書。

三、議案審議表那界生日蛋糕決情況

經與會股東認真審議,本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式進行表決,審議通過如下議案: (一)、審議通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》

表決結果:同意56,862,300股,占出席會議有效表決權股份數的100永漢路生日蛋糕.0000%;反對0股,占出席會議有效表決權股份數的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份數的0.0000%。

其中,中小投資者表決情況為:同意3,277,300股,占出席會議中小股東有效表決權股份數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東有效表決權股份數的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有效表決權股份數的0.0000%。

(二)、逐項審議通過了《關於公司2015年度非公開發行股票方案的議案》

因該議案涉及的認購對象狄愛玲女士為公司控股股東蘇日明先生之妻及一致行動人;李蔚女士為公司股東朱新武先生之妻;蘇清香女士為公司股東蘇永明先生之妻;王小萍女士為公司股東蘇啟皓先生之妻;張微女士為公司股東苗志國先生之妻;故關聯股東蘇日明先生(持有本公司股份25,985,000股)、朱新武先生(持有本公司股份3,545,000股)、蘇永明先生(持有本公司股份11,250,600股)、蘇啟皓先生(持有本公司股份2,595,000股)和苗志國先生(持有本公司股份1,235,000股)對該議案迴避表決,其他非關聯股東對該議案進行了逐項表決,代表有表決權的股份總數為12,251,700 。

各子議案的現場表決結果如下表:

北京市金杜律師事務所

二○一五年九月一日

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